Forex Trading ธนาคาร Negara มาเลเซีย บัญชีดำ

บริษัท การลงทุนที่ผิดกฎหมายภายใต้ BNM (ปรับปรุงกุมภาพันธ์ 2560) เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ. ศ. 2560 ธนาคาร Negara Malaysia (BNM) ได้ออกการปรับปรุงใหม่สำหรับ บริษัท การลงทุนที่ผิดกฎหมายซึ่งไม่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องโดย BNM รายการนี้ทำหน้าที่เป็นคำแนะนำแก่สมาชิกของสาธารณะโดยอิงจากข้อมูลและข้อความค้นหาที่ BNM ได้รับเท่านั้น บริษัท ส่วนใหญ่ที่อยู่ในรายชื่อคือโครงการการซื้อขายเงินตราต่างประเทศที่ผิดกฎหมายและ บริษัท การลงทุนทองคำที่ผิดกฎหมาย บริษัท จดทะเบียนระบุว่าผิดกฎหมายเนื่องจากไม่ได้เป็นตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตหรือไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตราตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนตลาดหลักทรัพย์ พ. ศ. 2496 (ECA) การค้าเงินตราต่างประเทศเป็นเรื่องผิดกฎหมายโดยผู้มีถิ่นที่อยู่ซึ่งไม่ใช่ตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตโดยมีบุคคลนอกมาเลเซียหรือผู้มีถิ่นที่อยู่ซึ่งไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศภายใต้ ECA บริษัท ลงทุนที่ไม่ถูกต้องภายใต้ BNM: 1. 1globalcash 2. 1Gold. my (1 ราย) 3. 3Sixty Venture Capital PLC (empire3sixty) 4. Ace Global Sales amp Services 5. บริษัท Ace Dimension Network Sdn Bhd. 6. AE Group Holding Pte Ltd (aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ที่ปรึกษา 12. Alpari (Asian) Ltd 13. Al-Saliha Worlwide Sdn. Ltd. Bhd. (628267-M) 14. อัตราผลตอบแทนที่น่าอัศจรรย์ Sdn Bhd (891529-V) 15. บริษัท Amethyst Gold Creation Sdn Bhd (951063-K) (powergoldclub powergold999 powergold. biz) 16. APS Asia Plantation Sdn Bhd (984575-T) 17 Arba Emas Perak (SA0280035-A) 18. Aruna Travel 19. Asas Seroja Sdn Bhd (357014A) 20. Ashnik โฮลดิ้งส์ (M) Sdn Bhd (1124601D) 21. Ashnik Trading (002369914-W) 22. Asialink Globe Capital (Agc. ) 23. Astral Progress Sdn Bhd (989294-K) 24. AU Niaga Sdn Bhd (907806-W) 25. AU79 นานาชาติ 26. Aurawave Marketing Sdn. Bhd (aurawave2u) 27. Axis Capital Corporation Ltd (axiscapitalcorp) 28. Aziera Gold Enterprise (NS0133976-K) 29. ตลาด BFS 30. Binary Indulgence Sdn Bhd (963258-W) 31 BitKingdom (bitkingdom. org) 32. สร้าง Rich Mining Group Bhd (1006586-T) (buildrich. us) 33. สร้าง Rich Investment Group Ltd 34. สร้าง Rich Group Holding 35. สร้าง Rich Agrotech Berhad 36. สร้าง Rich Enterprise 37. Bumi Klasik Warisan Enterprise 38. กลุ่ม บริษัท Capital Asia (M ) Sdn Bhd (capitalasiagroup) 39. Cash Deal Sdn Bhd (929192-K) (Boss Venture) (เจาหนาที่) 40. Celik Emas Enterprise (0021517795-K) 41. ทรัพยากรสินทรัพยจังหวัดฉะเชิงเทรา (IP 0353991V) 42 CGF Fine Metal Sdn Bhd 43. บริษัท Classic Worldwide Corporation (M) Sdn Bhd (773082M) (cwc. my) (Programarba. blogspot. my) 44. เครือข่าย CTK (CTK2U) 45. CybertrustFX 46. Dana Haji Jasman 47. Danatama Millennium Sdn Bhd (819082-U) ) 48. Darul Emas Perak Bhd (1053229-X) 49. DBB Star Sdn Bhd (1110055-M) 50. Degold Empire Sdn Bhd (882335-M) 51. ความมั่งคั่งของ Delta Services (002194713-K) 52. Destiny Resou rces บริการ 53. Dgreat เครือข่าย (info. simplebisnes) 54 Dinar Dirham Global (dinardirham), (dinardirham. online) 55 DM Rise Enterprise (PG 0262929-H) 56. ดีเอ็นเอโปรไฟล์ Sdn Bhd (245435-W) 57. ความฝัน Sdn Bhd (1002002-P) (Surewin4u) 58. Dynamic Wira Marketing Sdn Bhd - Skim Beras 1 มาเลเซีย 59. Dynasty Worldwide Sdn Bhd (800311-D) (ราชวงศ์ - ทั่วโลกราชกิจจานุเบกษา) 60. Eagle Aeronautics (M) Sdn Bhd (796603-A) 61. East Cape Mining Corp 62. Ecofuturefund (ecofuturefund. biz) 63. Emgoldex (เอมิเรตทอง Exchange) 64. เอ็มไพร์เทรดดิ้ง 5 (mikadofx) 65. Energetic Gateway Sdn Bhd (511826-X) 66. มหากาพย์ปาล์ม Bhd (1191499-U) (krubal) 69. ดัชนีขวดสวยงาม Sdn Bhd (1060843T) (xbi. my) 70. Everise Fumigation Sdn Bhd (861654-K) (xbi. my) 68. Exorbitance Influence Sdn Bhd (1191499-U) โครงการเสริมทุน (extracapitalprogram) 71. การตลาดของ Ezey 72. E-Qirad Sdn Bhd (595699-D) 73. FA Markets 74. ทรัพยากรความมั่งคั่งของครอบครัว (SA0310508-M) 75. Fari Group Global Resources (SA0319984 - M) 76. FE Brands (M) Sdn Bhd (1000656-H) 77. Flexsy Enterprise amp Barrilorne Corp 78. FNZ Capital Limited (intelfx) 79. Fortrend International Sdn Bhd (876619-X) 80. Futurebarrel (ในอนาคต) 81 การค้าในอนาคต Indojaya Sdn Bhd (1003327-P) (ftindojaya. blogspot ft-indojaya) 82. FxUnited Malaysia (รวม) 83. FXUnited Power Sdn Bhd (1146795-M) (fxunitedpowerinternational) 84. FXZN Zenith Limited (fxzn) 85 การลงทุน FXZN Limited 86. FXZN Zenith Management Limited 87. FX Primus Ltd (trivfx) 88. Gain FX Capital Sdn Bhd (gainfxcapital. org) 89. บริการ Gan Patt 90. บริษัท Ganding Wawasan Trading (TR0133766-A) 91. GGC Aqualculture Sdn Bhd (GGF Golden House Sdn Bhd) (803753-W) 93. GGT Golds Sdn Bhd (547290-D) 94. การค้าเพื่อการค้าสากล (Global Creation Trading) 95. โกลบอลโกลด์เทรดดิ้ง (JM0518201-W) 96. ครอบครัวรักสันติภาพสากล (globalpeacelf) 97. Global Venture Financing (การเงินทั่วโลก) 98. โกลบอลเวฟโกลด์คอร์ปอเรชั่น (globalwavegold) 99. Gold Bullion World Sdn Bhd (1018604-A) (goldenworld) ฉัน) 100. Gorgeous Chain Sdn Bhd (841928-P) 101. แกรนด์วิวโกลเด้น Sdn Bhd ประสบความสำเร็จ (638186-X) - ทองคำสูงสุด 102. Great Access Sdn Bhd (517965-X) 103. Green Buck Resources Sdn Bhd (851115- A) 104. Greenmillion Agrosolution Enterprise (greenmillionagrisolution. blogspot) 105. Green Forest Global Sdn Bhd (987049-P) 106. บริษัท HAFX Global Venture Sdn Bhd 107. ที่ปรึกษาการให้ความช่วยเหลือของ Harvest Sdn Bhd (965589-W) 108. HEA Teguh 109. Hexa Commerce Highway Sdn Bhd (645798-X) 110. HG Resources Sdn Bhd (HGR) (ทางหลวงหมายเลข) (highwayrichclub) (highwaygroup2u) 111. HiFX Asia (HiFX) 112. ทางหลวงกรุ๊ป (ทางหลวงหมายเลข) (ทางหลวงหมายเลข) (ทางหลวงกรุ๊ป 2) 113. หิน Huat Auto Sports (TR0005484-X) 114. Holiday Express Asia 115. กลุ่ม Honest Group 116. Hupro International Inc 117. ฉันเป็นเครือข่ายชุมชนทั่วโลก 118. Iconhill Holding Sdn Bhd (810775-P) 119. IGC Diamond 120. อินฟินิตี้สตาร์ International Sdn Bhd (851864-T) 121 Iridian Ventures PLT (LLP0002569-LGN) 122. การค้าที่เป็นของแข็งของ IronFX 123. Instaforex 124. Instagroup แหล่งข้อมูล (JM0531870-X) 125. Isothree Gold Sdn Bhd (906561-K) 126. บริษัท Intery Pasicfic 127. Jalatama Management Sdn Bhd (929594-W) (jalatama) 128. Jazlaan Enterprise 129. JJ Global Network (jjptr) 130 JJ Poor To Rich (jjptr) 131. JJPTR (jjptr) 132. JM Communications แอมป์เทคโนโลยี Sdn Bhd (702054-V) 133. JMI Global 134. JTGold 135. Kelab Kebajikan และ Sosial Tun Teja Malaysia (yds2u) 136. Kelab Kebajikan Sosial Malaysia (VVIP88) 137. กลุ่ม Keenan Capital 138. Keenan Prestige Services (002095851-P) 139. Keenan Brilliant Services (002021597-V) 140. ทรัพยากร Khaira Sakinah (CT0018249-R) 141. สโมสร KL FxUnited Club 142. Kris Plus Enterprise (IP0238424-A) 143. Kudaemas (kudaemas) 144. Lestari2U (lestari2u) 145. Liberty Reserve (เสรีภาพ) 146. Life Time Holidays Sdn Bhd (727129-U) 147 LocalAdClick (localadclick) 148. LocusNetwork4u (locusnetwork4u) 149 LS Gold Bullion Sdn Bhd (235435-H) 150. Mari Wholesale (M) Sdn Bhd (556117-T) 151. Maxim Capital Ltd (ตัวย่อ) 152. Maza N Sdn Bhd (1006389-H) 153. McRen Oceanus Sdn Bhd (908484-X) 154. กลุ่ม MD Venture Sdn Bhd (1058936U) 155. Meccafund Family Malaysia มาเลเซีย 156. เมกกะกองทุนโลก (MFEC) (meccafundglobal) (makkahislamichotel) (mekahalsafwah (1591589-V) 158. Megaherbs Bioextreme (001946380-K) 159. Megah Mewah Trading (SA0295909-A) 160. MGCfx (mgcforex) 161. MGC Capital Sdn Bhd (morgagecapitals) 158. Mega Dynasty Sdn Bhd (931589-V) 162. MGSB Holding Sdn Bhd (mgsb. org. my) 163. บริษัท MH Secret Wealth Enterprise (NS0122059A) 164. Mi1 Global Sdn Bhd (1145697-X) (mymi1millionaire. org) 165. ล้านหยก Sdn Bhd (ล้านล้าน) 166. มิราเคิล เทรดดิ้งวัน (JR0047390-V) 167. Mohamad World Enterprise 168. MOP Consultant Sdn. Bhd (101867-W) 169 Mughniwave International Sdn. Ltd. (76370M) 172. Nexgain Malaysia Sdn Bhd (773854-D) 173. ศูนย์การค้าแห่งยุคถัดไป 174. บริษัท Nory Motor ((MCE) TR0023237-H) 175. Norry Setia Ent (TR0103958-M) 176. NTB Agencies dn Bhd (1039052-M) 177. บริษัท โอเชี่ยนเซนจูรี่อินเตอร์เนชั่นแนลจํากัด (ODFX) 178. OCI Management Sdn Bhd (1042036X) (ODFX) 179 OCI Venture Sdn Bhd (1039926H) (ODFX) 180. ODFX (ODFX) 181. OLTA Capital Management Inc. 182 AutoCash หนึ่งชุด (clubautocash 1autocah) 183 Orion Healthcare Management Sdn Bhd 184 Orion Prokasih (M) Sdn Bhd 185 Ostim Academy (002443002-A) (ostimint) 186. Overseas Delight Sdn Bhd (614245-W) (arowana2u) 187. Pancar Mayang Sdn Bhd (527196-H) 188. Pars Pay Sdn Bhd (813378-V) 189 Pegasus Bullion (pegasusbullion ) 190. Perfway Traders Sdn Bhd (918583-V) (perfway) 191. Perniagaan Jatidana Wawasan (M) Sdn Bhd 192. ศาสนาอิสลาม Perubatan การแสวงหา Syariat Al-Ikhlas 193. Pioneer Forest Sdn Bhd (1069104M) (abunur) (rezekipasif. bl. (pkkm. my) 195. Pok Din บริการให้คำปรึกษา amp (pokdinempire) 196 Pok Din Empire Sdn Bhd (1130978-D) (pokdinempire) 197 Power Trade Asia Sdn Bhd (933528-T) (kuasaforex. my) 198. PPC Storm 199. ข้อมูลที่ต้องการ Sdn Bhd 200 Premier Ventures Gold 201. Prestige ฟาร์มโคนม (M) Berhad (832757-A) 202. กำไร Web Sdn Bhd 203. โปรแกรม 10 Bulan การซื้อขายสกุลเงิน 204. โครงการ I-Rich 205. Pro Infinity Ltd (proinfinity) 206. Projek Duit 2012 207. Provisio Multimedia 208. Pruton Mega Holding Limited 209. Public House Sdn Bhd (806825-M) 210. Puncak Hartawan Resources (0000097980) - T) 211. โครงการทุนควอนตัม (quantumcapitalprogram) (berjayaforex) 212. รามกริชเวนเจอร์ (0024165647-K) 213. RCFX 214. กลุ่ม RC 215. กลุ่ม RC Sdn Bhd 216. Real Biz Pasif 217. Sdn Bhd Ingenious จริง (926598 - U) (worldfocus. co) 218 ​​Rejab Trading (TR0115248-A) 219 Rejabwealth Sdn Bhd (1005424-X) 220. Reza Anuar Seven 221. Retro Titan Sdn Bhd 222. RGCX เทรดดิ้งคอร์ป (goldrgcx rapidgcx) 223. Rimbun Tekad Realty Sdn Bhd (966620-V) 224. Rimbun Tekad Consultancy Sdn Bhd (966620-V) 225. Rising Premium Sdn Bhd (285572-P) 226 RMMUDAH 227. RM20segera (rm20segera) 228. RN Corporate Services Sdn Bhd 229. บริษัท Rowther Technologies MSC Sdn Bhd (727979-T) 230 Royal Gold Sdn Bhd (1005830-X) (royalgolds) 231. Royale Team Groups (royaltesaminfo. blogspot) 232. RS Capital Holdings Bhd ( (IP0386035-U) 234. Safeena Gold Gallery (IP0386035-U) 234. บริษัท เซรามิคกฤษณา 235. บริษัท แอ็คเซสเมนต์ Mangement Enterprise Sera (JM0503206-P) 236. SGFM Trading Sdn Bhd (936419-V) 237. ทีม Slimberry Extreme (zatslimberry) blogspot slimberryxtreme) 238. Solar Bond Capital Sdn Bhd (1157972-A) (mysolarbond solarbond-malaysia. blogspot. my) 239 Speedline (สายความเร็ว - in) 240. Srgold Exchange Bhd (1033164-V) (srgold. my) 241 เทรดดิ้ง Sri Perkasa Emas 242. Sri Chempaka Emas Enterprise (SA0293336-P) 243. Steady Dynasty Sdn Bhd (782270-H) 244 เครือข่ายเครือข่าย Steady Global Sdn Bhd 245 Suliz Pearl M 246. Suisse Coins Sdn Bhd (suissecoins) 247. Sweblink Global Network Sdn Bhd (209952-H) 248. กิจการร่วมค้าของสวิสทุนจดทะเบียน 249. Syarikat Azza Motor Sdn Bhd (104795-P) (rajakereta. weebly) (rajakereta) 250 Syarikat GECS Ltd 251. Syarikat Sri Alam 252. Tabung Dana Ehsan 253 Tanjung Trading (TR0123942-W) 254. Tenaga Setia Services (107239-P) 255. TG Reliance Sdn Bhd (1086255-A) 256. การรับประกันทอง 257 Titan Group Sdn. Bhd (823732-U) 258. Eagle Eagle Venture Sdn Bhd (114378-M) (tpeagles) 259 ล้านล้าน Venture (trivfx) 260. Triple One Management Pte Ltd (T1FX) (t1fx) 261. TukarGold (tukargold) 262. UER (uattoldprofitsharing) 263. UFUNCLUB (jutawanufunclubufunclub2me. blogspot) 264. ผลกำไรสูงสุดด้านพลังงาน (ultimatepowerprofits. yolasite) 265. United American Traders Council (uatconline) 266. Uni Argrow (Cambodia) Co. Ltd (argrow. biz) (unicapasia) 267. ยูไนเต็ดอเมริกัน Uncang Teguh Resources (0000102116-T) 268. Urustabil Sdn Bhd (545426-X) 269. VC Gold Sdn Bhd (722295-T) 270. Virgin Gold Mining Corporation 271. VenusFX (venusfx) 272. บริการการจัดการ Verger 273. Wadiah การค้า (wadiahtrading) 274. การตลาดน้ำโลก (CA0177161-P) 275. Webster Trade Consulting Sdn Bhd (1171420D) (wtcpro wtcprolimited. blogspot. my) 276. Westrank Equity Sdn Bhd (1046449-A) 277. Windsor Fragrance Sdn Bhd ( 599208-H) 278. World Dirham Berhad (970807-X) 279. โครงการชุมชนทั่วโลก (wcp2u) 280. WSL Merchants Pte Ltd (worldshoppersli nk click4dollar) 281. Xcelent Job Trading (001971755P) 282. XOC7 283. YDS Corporate Line Sdn Bhd (877697-P) (yds2u) 284 กลุ่มธุรกิจ YDS Holding (987797-T) (yds2u) 285 บริษัท Zenith Gold International Limited ( 286. Zeta Capital Management 287. Zill Akasha Gemilang Enterprise 288. Zness (zness) บริษัท การลงทุนที่ผิดกฎหมายดำเนินการอย่างไร: 1) ผู้ประกอบการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายมักทำงานในส่วนเล็ก ๆ และอ้างว่าพวกเขาสามารถให้บริการโอนเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่จำเป็นต้องมีเอกสารหรือบัตรประจำตัว พวกเขาไม่ค่อยใช้เอกสารในการตรวจสอบและตรวจสอบธุรกรรม เมื่อทำธุรกรรมเหล่านี้ลูกค้าจะเสี่ยงต่อการโกงและเงินของพวกเขาอาจไม่สามารถไปถึงจุดหมายที่ตั้งใจได้ 2) ผู้ประกอบการที่ผิดกฎหมายมักมุ่งเป้าไปที่ผู้หางานด้วยการวางโฆษณาที่น่าสนใจเพื่อล่อให้พนักงานที่คาดหวังเข้าร่วม บริษัท หลังจากที่พวกเขาใช้พวกเขาเพื่อขอรับเงินลงทุนใหม่ บ่อยครั้งที่พนักงานจะได้รับการสนับสนุนให้เข้าใกล้ครอบครัวญาติและเพื่อนของพวกเขาก่อนที่จะกำหนดเป้าหมายไปยังสมาชิกของสาธารณชน 3) ผู้ประกอบการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายมักแสดงภาพลักษณ์ที่เป็นมืออาชีพและมีชื่อเสียงรูปแบบสำนักงานที่มีเทคโนโลยีสูงและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านเทคโนโลยีขั้นสูงเช่นหน้าจอ LCD ที่แสดงการเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อให้เห็นว่ามีการดำเนินธุรกิจที่ถูกต้องและเป็นจริง สิ่งอำนวยความสะดวกเหล่านี้เป็นเพียงด้านหน้าปลอม 4) ผู้ลงทุนสามารถซื้อขายผ่านบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของ บริษัท หรือผ่านตัวแทนจำหน่ายที่ บริษัท แต่งตั้ง ในบางกรณีนักลงทุนสามารถใช้บัญชีของตนผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ 5) นักลงทุนจะต้องลงนามในสัญญาทางธุรกิจซึ่งปกติจะทำขึ้นระหว่างผู้ลงทุนกับ บริษัท ใหญ่ในต่างประเทศ 6) ในกรณีส่วนใหญ่ผู้ประกอบการจะแจ้งให้นักลงทุนทราบว่าจะต้องส่งสัญญาดังกล่าวกับ บริษัท หลักในต่างประเทศเพื่อลงนาม อย่างไรก็ตามสัญญาดังกล่าวมักไม่มีการระบุไว้ ในกรณีที่นักลงทุนไม่พึงพอใจกับการทำธุรกรรมและการทำธุรกรรมในอนาคต บริษัท จะไม่สามารถดำเนินการใด ๆ กับ บริษัท เนื่องจากไม่มีสัญญาผูกมัดระหว่างกัน 8) นักลงทุนมักได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนครั้งแรก นี้จะโน้มน้าวให้พวกเขาเพื่อเพิ่มการลงทุนของพวกเขาในความหวังของผลตอบแทนที่สูงขึ้น ในที่สุดพวกเขาจะสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อผู้ประกอบการผิดกฎหมายก็หายไป 9) นักลงทุนที่สูญเสียเงินโดยอาศัยความผันผวนของการเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนจะได้รับแจ้งจากผู้ประกอบการที่ผิดกฎหมายว่าจำเป็นต้องจ่ายค่ามาร์จินเพื่อเรียกคืนการสูญเสียกระดาษ 10) ผู้ประกอบการที่ผิดกฎหมายอาจกระตุ้นให้นักลงทุนเพิ่มการลงทุน เพื่อกู้คืนความสูญเสีย คุณสามารถรายงานโดยตรงกับธนาคาร Negara Malaysia ผ่านทางช่องทางการสื่อสารดังต่อไปนี้โทร: 1-300-88-5465 (1-300-88-LINK) แฟกซ์: 03-2174 1515 SMS ถึง 15888: BNM TANYA แบบสอบถามรายงานอีเมลล์: bnmtelelinkbnm บริษัท การลงทุนที่ผิดกฎหมายภายใต้ BNM (ปรับปรุงกุมภาพันธ์ 2017) gila lunatic 2017-02-25T22: 30: 00-07: 00 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ. ศ. 2560 ธนาคาร Negara Malaysia (BNM) ได้ออกการปรับปรุงใหม่สำหรับ บริษัท Investment ผิดกฎหมาย เบญจมาศวันขึ้นปีใหม่ของปีพ. ศ. 2544 โดย BNM ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง BNM: Pengambilan deposit secara tidak sah สกิล perniagaan mata wang asing tidak sah aktiviti perniagaan perkhidmatan kewangan tidak sah แสดงความคิดเห็นโดย amalan pasaran yang tidak wajar โดยใช้ชื่อย่อในปัจจุบัน BNM. Penyalahgunaan nama BNM, และ nama serta jawatan pegawai kanan BNM. Aktiviti kewangan haram lain yang disebut dengan nyata di balah undang und und stern berkaitan yang ditadbir โดย BNM. 271 Syarikat Disenarai Hitam Oleh Bank ธนาคาร Negara Senarai Blacklist dalam PDF คลิกที่นี่เพื่อดูสิินตาห์โดย Kemaskini โดยธนาคาร Negara Malaysia วันที่ 7 มิ.ย. 2016 1. 1globalcash 2. 1Gold. my (1gold. my) 3. 3Sixty Venture Capital PLC (empire3sixty) 4. Ace Global (เอฟเอฟซี) (201322498-D) 7. กิจการร่วมค้า Agarwood (002273031-A) 8. หอการค้า Agar Woods ประเทศมาเลเซีย 9. Ajuwah Realty Sdn Bhd (Ajwah Realty Sdn Bhd. 966604-D) 10. Ajuwah Agencies Sdn Bhd (966604-D) 11. ที่ปรึกษาของ Ajuwah 12. Alpari (Asian) Ltd 13. Al-Saliha Worlwide Sdn. Ltd. Bhd. (628267-M) 14. อัตราผลตอบแทนที่น่าอัศจรรย์ Sdn Bhd (891529-V) 15. บริษัท Amethyst Gold Creation Sdn Bhd (951063-K) (powergoldclub powergold999 powergold. biz) 16. APS Asia Plantation Sdn Bhd (984575-T) 17 Arba Emas Perak (SA0280035-A) 18. Aruna Travel 19. Asas Seroja Sdn Bhd (357014A) 20. Ashnik โฮลดิ้งส์ (M) Sdn Bhd (1124601D) 21. Ashnik Trading (002369914-W) 22. Asialink Globe Capital (Agc. ) 23. Astral Progress Sdn Bhd (989294-K) 24. AU Niaga Sdn Bhd (907806-W) 25. AU79 นานาชาติ 26. Aurawave Marketing Sdn. Bhd (aurawave2u) 27. Axis Capital Corporation Ltd (axiscapitalcorp) 28. Aziera Gold Enterprise (NS0133976-K) 29. ตลาด BFS 30. Binary Indulgence Sdn Bhd (963258-W) 31. สร้างกลุ่มการทำเหมืองแร่ที่อุดมไปด้วย Bhd (1006586-T) (buildrich. us) 32. สร้าง Rich Investment Group Ltd 33. สร้าง Rich Group Holding 34. สร้าง Rich Agrotech Berhad 35. สร้าง Rich Enterprise 36. Bumi Klasik Warisan Enterprise 37. กลุ่ม บริษัท Capital Asia (M) Sdn Bhd (capitalasiagroup) Cash Deal Sdn Bhd (929192-K) (Boss Venture) (bossventure) 39. Celik Emas Enterprise (0021517795-K) 40. ทรัพยากรช้างนคร (IP 0353991V) 41. CGF Fine Metal Sdn Bhd 42. บริษัท Classic Worldwide Corporation (M) Sdn Bhd (773082M) (cwc. my) (Programarba. blogspot. my) 43. เครือข่าย CTK (CTK2U) 44. CybertrustFX 45. ดาน่าฮัจจิ Jasman 46. Danatama Millennium Sdn Bhd (819082-U) 47 Darul Emas Perak Bhd ( 1053229-X) 48. DBB Star Sdn Bhd (1110055-M) 49. Degold Empire Sdn Bhd (882335-M) 50. บริการความมั่งคั่งของ Delta (002194713-K) 51. Destiny Resources Services 52. Dgreat Network (ข้อมูลเพิ่มเติม) 53. DM Rise Enterprise (PG 0262929-H) 54. บริษัท ดีเอ็นเอโปรไฟล์ Sdn Bhd (245435-W) 55. Dream Success International Sdn Bhd (1002002-P) (Surewin4u) 56. Dynamic Wira Marketing Sdn Bhd - Skim Beras 1 Malaysia 57. Dynasty Worldwide Sdn Bhd (800311-D) (ราชวงศ์ทั่วโลก) 58. Eagle Aeronautics (M) Sdn Bhd (796603-A) 59 East Cape Mining Corp 60. Ecofuturefund (ecofuturefund. biz) 61 (เอมิเรตส์โกลด์เอ็กซ์เชนจ์) 62 เอ็มไพร์ 5 เทรดดิ้ง (mikadofx) 63 อิควิติกเกทเวย์ Sdn Bhd (511826-X) 64. Epic Palms Bhd (epicpalmsberhad) 65. Everise Fumigation Sdn Bhd (861654-K) (xbi. my) 66. Ezey Marketing 69. E-Qirad Sdn Bhd (595699-D) 70. FA Markets 71. ความมั่งคั่งในครอบครัว (SA0310508) - M) 72. Fari Group Global Resources (SA0319984-M) 73. บริษัท FE Brands (M) Sdn Bhd (1000656-H) 74. Flexsy Enterprise amp Barrilorne Corp 75. FNZ Capital Limited (intelfx) 76. Fortrend International Sd n Bhd (876619-X) 77. Futurebarrel (futurebarrel) 78. การค้าในอนาคต Indojaya Sdn Bhd (1003327-P) (ftindojaya. blogspot ft-indojaya) 79. FxUnited Malaysia (myfxunited) 80. FXUnited Power Sdn Bhd (1146795-M) ) 81. FXZN Zenith Limited (fxzn) 82. FXZN Investment Limited 83. FXZN Zenith Management Limited 84. FX Primus Ltd (trivfx) 85. Gain FX Capital Sdn Bhd (gainfxcapital. org) 86. บริการแพ็ต 87 GGG Golden Sdn Bhd (803753-W) 90. GGT Golds Sdn Bhd (547290-D) 91. Global Creation Trading 92. โกลด์โกลด์เทรดดิ้ง (โกลด์โกลด์เทรดดิ้ง) 88. GGG Golden Sdn Bhd (803753-W) (โกลบอลเวฟเทล) 96. Gold Bullion World Sdn Bhd (1018604-A) (goldenworld. my) 97 Gorgeous Chain Sdn Bhd (841928-P) 98. แกรนด์วิวโกลเด้น Sdn Bhd ประสบความสำเร็จ (638186-X) - Golden สูงสุด 99 Sdn Bhd Great Access Sdn Bhd (517965-X) 100 บริษัท Green Buck Resources Sdn Bhd (851115-A) 101. Greenmillion Agrosolution Enterprise (greenmillionagrisolution. blogspot) 102. Green Forest Global Sdn Bhd (987049-P) 103. บริษัท HAFX Global Venture Sdn Bhd 104. ที่ปรึกษาด้านการเก็บเกี่ยว Harvest Reliance Sdn Bhd (965589- W) 105 HEA Teguh 106. Hexa Commerce Sdn Bhd (645798-X) 107. HG Resources Sdn Bhd (HGR) (highwayrich) (highwayrichclub) (highwaygroup2u) 108. HiFX Asia (HiFX) 109 กลุ่มทรัพยากรทางหลวง (ทางหลวง) (HighwayGroup2u) 110. บริษัท ฮอทสปอร์ตออโต้ (TR0005484-X) 111. ฮอลิเดย์เอ็กซ์เพรสเอเชีย 112. สุจริตกรุ๊ป จำกัด 113. Hupro International Inc 114. Iconhill Holding Sdn Bhd (810775-P) 115. IGC Diamond 116. Infinity Star International Sdn Bhd (851864-T) 117. Iridian Ventures PLT (LLP0002569-LGN) 118. การค้าที่เป็นของแข็งของ IronFX 119. Instaforex 120. Instagroup Resources (JM0531870-X) 121. บริษัท Isothree Gold Sdn Bhd (906561-K) 122. อินเตอร์ Enterprise ถั่วเหลือง Pasicfic 123. Jalatama Management Sdn Bhd (929594-W) (jalatama) 124. Jazlaan Enterprise 125. JM Com munications amp เทคโนโลยี Sdn Bhd (702054-V) 126. JMI Global 127. JTGold 128. Kelab Kebajikan และ Sosial Tun Teja Malaysia (yds2u) 129. Kelab Kebajikan Sosial มาเลเซีย (VVIP88) 130. Keenan Capital Group 131 Keenan Prestige Services (002095851) - P) 132. Keenan Brilliant Services (002021597-V) 133. ทรัพยากร Khaira Sakinah (CT0018249-R) 134. สโมสร KL FxUnited Club 135. บริษัท กริชพลัส (IP0238424-A) 136. Kudaemas (kudaemas) 137. Lestari2U (lestari2u) 138. Liberty Reserve (เสรีภาพ) 139. Life Time Holidays Sdn Bhd (727129-U) 140 LocalAdClick (localadclick) 141. LocusNetwork4u (locusnetwork4u) 142. LS Gold Bullion Sdn Bhd (235435-H) 143. Mari Wholesale (M) Sdn Bhd (556117-T) 144. Maxim Capital Ltd (maximtrader) 145. Maza Network Sdn Bhd (1006389-H) 146. Meccafund Family Malaysia มาเลเซีย 147. เมกกะกองทุนโลก (MFEC) (meccafundglobal) (makkahislamichotel) (mekahalsafwah. blogspot. ฉัน) 148. McRen Oceanus Sdn Bhd (908484-X) 149. ราชวงศ์เมกะ Sdn Bhd (931589-V) 150. Megaherbs Bioextreme (001946380-K) ) 151. Megah Mewah Trading (SA0295909-A) 152. MGCfx (mgcforex) 153. MGC Capital Sdn Bhd (morgagecapitals) 154. MGSB Holding Sdn Bhd (mgsb. org. my) 155. กลุ่ม MD Venture Sdn Bhd (1058936U) 156 (JR0047390-V) 159. บริษัท Mohamad World Enterprise 160. MOP Consultant Sdn. Ltd. เป็น บริษัท ที่ดำเนินธุรกิจด้านการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา Bhd (101867-W) 161. MX3 World Wide ((mx3worldwide) 162. คาเมรอนฮิลล์ฮิลล์ Sdn Bhd ของฉัน (984170M) 163. Nexgain Malaysia Sdn Bhd (773854-D) 164. Nory Motor (TR0023237-H) 165. Norry Setia Ent. (TR0103958-M) 166 หน่วยงาน NTB dn Bhd (1039052-M) 167. Ocean Century International Limited (ODFX) 168. OCI Management Sdn Bhd (1042036X) (ODFX) 169 OCI Venture Sdn Bhd (1039926H) (ODFX) 170 ODFX (ODFX) 171. OLTA Capital Management Inc. 172. AutoCash หนึ่งชุด (clubautocash 1autocah) 173. Orion Healthcare Management Sdn Bhd 174 Orion Prokasih (M) Sdn Bhd 175. Ostim Academy (002443002-A) (ostimint) 176 Overseas Delight Sdn Bhd (614245-W) (arowana2u) 177. Pancar Mayang Sdn Bhd (527196-H) 178 Pars Pay Sdn Bhd (813378-V) 179. Pegasus Bullion (pegasusbullion) 180. ผู้ค้าส่ง Perfway Sdn Bhd (918583) - V) (perfway) 181. Perniagaan Jatidana Wawasan (M) Sdn Bhd 182 Perubatan Islam การแสวงหา Syariat Al-Ikhlas 183. ไพโอเนียร์ป่า Sdn Bhd (1069104M) (abunur) (rezekipasif. blogspot. my) 184. ลำโพง Pok Din Consultance ser (933528-T) (kuasaforex. my) 187. PPC Storm 188. ข้อมูลที่ต้องการ Sdn Bhd 189. Premier Ventures 185. บริษัท พีทีทีโกลบอลเคมิคอล จำกัด (มหาชน) Gold 190. Prestige Dairy Farm (M) Berhad (832757-A) 191. กำไร Web Sdn Bhd 192. โปรแกรม 10 Bulan Forex Trading 193. โปรแกรม I-Rich 194. Pro Infinity Ltd (proinfinity) 195. Projek Duit 2012 196. Provisio มัลติมีเดีย 197. Public Golden House Sdn Bhd (806825-M) 198 Puncak Hartawan Resources (0000097980-T) 199. โครงการทุนควอนตัม (quantumcapitalprogram) (berjayaforex) 200. Ram Kris Venture (0024165647-K) 201. RCFX 202. RC กลุ่ม 203. RC Group Sdn Bhd 204. Real Biz Pasif 205. Sdn Bhd จริงที่แท้จริง (926598-U) (worldfocus. co) 206 Rejab Trading (TR0115248-A) 207 Rejabwealth Sdn Bhd (1005424-X) 208. Reza Anuar Seven 209 Retro Titan Sdn Bhd 210. RGCX Trading Corp (goldrgcx rapidgcx) 211. Rimbun Tekad Realty Sdn Bhd (966620-V) 212. Rimbun Tekad Consultancy Sdn Bhd (966620-V) 213. การเพิ่มขึ้น พรีเมี่ยม Sdn Bhd (285572-P) 214 RMMUDAH 215. RM20segera (rm20segera) 216 RN Corporate Services Sdn Bhd 217. เทคโนโลยี Rowther MSC Sdn Bhd (727979-T) 218 ​​Royal Gold Sdn Bhd (1005830-X) (royalgolds) 219. กลุ่ม บริษัท Royale (royaltesaminfo. blogspot) 220. RS Capital Holdings Bhd (819833-P) 221. Safeena Gold Gallery (IP0386035-U) 222. วิสาหกิจไม้จามจุรี Sejati 223. บริษัท แอ็คเซสเมนต์ Mangement Enterprise ของ Sera Land (JM0503206-P) 224. กลุ่ม บริษัท รอยัล SGFM Trading Sdn Bhd (936419-V) 225 ทีมงาน Slimberry Extreme (zatslimberry. blogspot slimberryxtreme) 226 Speedline (สายด่วน - inc) 227 Srgold Exchange Bhd (1033164-V) (srgold. my) 228 ศรีอรุณคาร่า Emas Trading 229 บริษัท ศรี Chempacka Emas Enterprise (SA0293336-P) 230. Steady Dynasty Sdn Bhd (782270-H) 231. เครือข่าย Steady Sdn Bhd 232 Sulis Pearl Mines 233. Suisse Coins Sdn Bhd (suissecoins) 234. Sweblink Global Network Sdn Bhd ( 209952-H) 235. ทุนจดทะเบียนของ บริษัท สวิส 236. Syarikat Azza Motor Sdn Bhd เครือข่าย (104795-P) (rajakereta. weebly) (rajakereta) 237. Syarikat GECS L td 238. Syarikat Sri Alam 239. Tabung Dana Ehsan 240. Tanjung Trading (TR0123942-W) 241 Tenaga Setia Services (107239-P) 242. TG Reliance Sdn Bhd (1086255-A) 243. การรับประกันทอง 244. กลุ่มไททัน Sdn Bhd (823732-U) 245. Trillion Venture (trivfx) 246. บริษัท Triple One Management Pte Ltd (T1FX) (t1fx) 247. TukarGold (tukargold) 248. UER Gold (uergoldprofitsharing) 249. UFUNCLUB (jutawanufunclubufunclub2me. blogspot) 250. สุดยอด 251. United States Traders Council (uatconline) 252. Uni Argrow (Cambodia) Co. , Ltd. (argeton. biz) (unicapasia) 253. Uncang Teguh Resources (0000102116-T) 254. Urustabil Sdn Bhd (ข้อมูลเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ) 545426-X) 255. VC Gold Sdn Bhd (722295-T) 256. Virgin Gold Mining Corporation 257. VenusFX (venusfx) 258. บริการการจัดการของ Verger 259. Wadiah Trading (wadiahtrading) 260. การตลาดโลกทางน้ํา (CA0177161-P) 261 Westrank Equity Sdn Bhd (1046449-A) 262. วินเซอร์ Fragrance Sdn Bhd (599208-H) 263. Dirham Berhad โลก (970807-X) 264. WSL Merchants Pte Ltd (worldshopperslink click4dollar) 265. XOC7 266. YDS Corporate Line Sdn. Bhd (877697-P) (yds2u) 267. YDS Holding กลุ่ม Bhd (987797-T) (yds2u) 268. Zenith Gold International Limited (ZGI) (zenithgo) (zenithgoldrocks. wordpress) (zenithgoldpowerteam. blogspot. my) 269. Zeta Capital Management 270. Zill Akasha Gemilang Enterprise 271. Zness (zness) ธนาคาร Negara Malaysia (BNM) ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้บริหารระดับสูง การลงทุนทางการเงินแบบ BNM แบบ Passive (BNM Passive Financial Investment) Sekali ลงทุนกำไร 600,000 หยวน Diam Diam Dapat Duit การลงทุนระยะสั้น (Minimum 3 Tahun) atau kurang.160 Pelaburan adalah berasaskan แพลตฟอร์มการซื้อขาย Forex 160 Bagi sesiapa yang selalu LOSS dalam berdagang FOREX, Ini peluang terbaik untuk anda.160 Dengan Follow Trader Profesional, anda meminimumkan ขาดทุนจากการขายลดลงกำไร 15 ke 25 อ้างอิง 25 ผู้ประกอบการมืออาชีพ Trader มืออาชีพจาก Rusia yang telah การค้ากำไรกำไร การค้าระหว่างประเทศผู้ค้า bersama ini.160 Berikut adalah catatan keuntungan trader ini sejak 2014. Beliau berjaya kembangkan Modal USD5,000 ke USD255,000 dengan pengetahuan การซื้อขายโดย: -160 Feb 2014. 21.35160 มี.ค. 2014. 18.47160 เม. ย. 2014 18.18160 Mei 2014. 20.01160 Jun 2014. 16.38160 Jul 2014. 21.35160 Aug 2014. 19.31160 Sept 2014. 18.78160 Okt 2014. 21.19160 Nov 2014. 30.00160 Dec 2014. 25.13160 Jan 2015. 22.98160 Feb 2015. 23.53160 Mar 2015 31.13160 เม. ย. 255. 29.94160 มิถุนายน 2556 27.27160 มิ.ย. 2015. 22.53160 ก. ค. 2015. 26.12160 สิงหาคม 2015. 19.83160 Sept 2015. 24.80160 Okt 2015. 19.79160 Nov 2015. 19.79160 Dec 2015. 14.50160 Profit 2016. Sila whatsapp saya to find details.160 Anda tidak perlu buat apa2 เพียงแค่ฝากเงินและรายได้จากการขาย GROW setiap hari.160 Bagaimanakah RM 460 boleh menjadi sehingga RM 60,000 บาท 3 tahun160 Bagaimanakah RM 4,600 boleh menjadi sehingga RM 600,000 บาท 3 tahun160 Unjuran Keuntungan Modal RM 460 USD 100 (15 กำไร Setiap Bulan) 160 160 Bulan 0 RM 460160 Bulan 1 RM 529.00160 Bulan 2 RM 608.35160 Bulan 3 RM 699.60160 Bulan 4 RM 804.54160 Bulan 12 RM 2,461.12160 BULAN 13 RM 2,830.28160 Bulan 14 RM 3,254.82160 Bulan 24. RM 13,167.58160 Bulan 25. RM 15,142.72160 Unjuran Keuntungan Modal RM 4,600 USD 1000 (15 กำไร Est Setiap Bulan) 160 160 Bulan 0 RM 4,600.00160 Bulan 1 RM 5,290.00160 Bulan 2 RM 6,083.50160 Bulan 3 RM 6,996.00160 Bulan 4 RM 8,045.40160 Bulan 12 RM 24,611.20160 BULAN 13 RM 28,302.80160 Bulan 14 RM 32,548.20160 Bulan 24. RM 131,675.80160 Bulan 25. RM 151,427.20160 160 Bulan 36. RM 612,607.40160 160 Ini formula berdasarkan Profit 15 ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโดย Trader Profesional ini: -160 Bayangkan jika anda Gandakan การลงทุนและการลงทุน 46,000 หยวน Ia กะโหลกศีรษะจรดใต้ทะเล RM 6 JUTA.160 Saya akan whatsapp รายละเอียด Akaun Leader for copytrade. Saya juga akan forward นำเสนอสไลด์สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม 160 Whatsapp ke 013-8866725 (MJ ABDULLAH) Whatsapp ke 013-8866725 (MJ ABDULLAH) 160 Whatsapp ke 013-8866725 (MJ ABDULLAH) 160 รามอินทรามาเลเซียร่วมงานกับผลกำไร Bulan เข้าร่วม Sekarang untuk masuk ke dalam กลุ่ม WhatsApp IgoFx Malaysia. ForexTrendy เป็นซอฟต์แวร์ที่มีความสามารถในการกำหนดรูปแบบแผนภูมิต่อเนื่องที่น่าเชื่อถือที่สุด จะสแกนผ่านทุกคู่ forex, ในกรอบเวลาทั้งหมดและวิเคราะห์ทุก breakout ที่อาจเกิดขึ้น. เกี่ยวกับ MLM yang pernah disenaraihitam (Blacklist) tahun 2015 Salam ธนาคารอิสลามแห่งมาเลเซียธนาคารเดนการามาเลเซีย บริษัท อื่น ๆ ที่มีชื่อเสียงของ บริษัท ที่มีการจัดส่งสินค้าและการขายและการขายในต่างประเทศรายได้จากการจัดส่งสินค้าและการจัดส่งสินค้าที่มีคุณภาพสูงกว่าราคาของสินค้าที่มีอยู่ในตลาด Mesti ada usaha melalui saluran and sumber yang betul. MLM tak salah การทำธุรกิจกับ MLM บางที dengan senarai ini boleh membantu และมี membuat rujukan. ธนาคารแห่งชาติธนาคาร (BNM) ล่าสุด บริษัท บัญชีดำ (โครงการพีระมิด, หลอกลวงการระดมทุนที่ผิดกฎหมาย) 3) Mbi, Mface (สกุลเงินเสมือนการระดมทุนผิดกฎหมาย) 4) World Ventures (การท่องเที่ยวแบบพีระมิด MLM) 5) Nanning Investment Fraud (แผนการปิรามิด) 6) Venture เจ้านาย (ระดมทุนที่ผิดกฎหมาย) 7) Ufun Utoken (สกุลเงินเสมือนการระดมทุนผิดกฎหมาย) 8) จะชนะกลุ่ม bwin (หนูหลอกลวงระดมทุนที่ผิดกฎหมาย) 9) ฟิวชั่น (International Trading) 12) Genneva (หลอกลวงทองจิน Yuhua) 13) Mc Ocean (การระดมทุนผิดกฎหมาย) 14) Great Coin (ไม่มีใบอนุญาต) การระดมทุนผิดกฎหมาย) 16) Mu Club (โชคดีในฮ่องกง 2 ยู) (หลอกลวงระดมทุนที่ผิดกฎหมายโดยไม่ได้รับอนุญาต) 17) มาเลเซีย MC Angel Fund (money game) กองทุนปิรามิดที่ผิดกฎหมาย - การระดมทุนผิดกฎหมาย 19) GPLF (ครอบครัวรักสันติภาพสากล) การฉ้อฉลระดมทุนผิดกฎหมาย 20) IBS Forex (i การค้าต่างประเทศที่ผิดกฎหมาย 23) IRONFX (การซื้อขายเงินตราต่างประเทศผิดกฎหมาย) การลงทุนต่างประเทศที่ผิดกฎหมาย 24) Eagle International Federation (ผิดกฎหมาย forex) การค้าต่างประเทศที่ผิดกฎหมาย 27) BlackLIST LOAN AGENCY (ช่วยเหลือผู้ที่ถูกตัดสิทธิหลอกลวง) 28) ACESSE MARKETING SDN BHD (การคลิกโฆษณาหนู) 29) อาชญากรรมของอาเซียน (การทุจริตการระดมทุนผิดกฎหมาย) 30) QNET (MLM ดึงหนูหัวหนวก) 31) TONE EXCEL (ไม่มีหนูใบอนุญาตขายตรง) 32) MY AUNEW (การหลอกลวงอย่างรวดเร็วในการระดมทุนที่ผิดกฎหมาย) 33) PHYTO SCIENCE (รูปแบบพีระมิดที่ผิดกฎหมาย) 36) เกาะแดงกาแฟแดงโกงกินกาแฟ (การหลอกลวงโครงการปิรามิด) 37) เสียงดนตรี (superscript จะ(รูปแบบพีระมิดที่ร่ำรวยรวดเร็ว) 40) 1Whp (พีระมิดหนู) 41) Winglab คิงเซฟการ์ดประหยัด (หลอกลวง) 42) UMATRIN atrium สวยงาม (กองทุนผิดกฎหมายการทุจริตดิสก์) 45) มังกรผลไม้ (กฎหมายที่ผิดกฎหมายการทุจริต) 45) Hao Wei Nadu ค้า Syndicates (Nanning, การค้าประเวณีที่ผิดกฎหมายของอินโดนีเซีย) 46) ชนะกระดาษ (ดิสก์หลอกลวงการระดมทุนที่ผิดกฎหมาย) 47) ภรรยา Kulai เยียวยาหมายเลขจานเท็จกรณี (Ghost Rider, หัวรถ) 48) Alphawave (รวยอย่างรวดเร็วสัตว์เลี้ยงลูกพีระมิด) 49) Agarwood (scam) 50 ) บริษัท รอยัลโกลด์ Sdn Bhd (กองทุนสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย) 51) โกลเด้นเฮ้าส์ (บริษัท โกลเด้นหลอกลวง) 52) Emgoldex (การซื้อขายทองโดยไม่ได้รับอนุญาตการจ่ายเงินปันผลที่ผิดกฎหมาย) 53) BClifestyle (การระดมทุนผิดกฎหมาย) 54) GEMCOIN USFIA หลอกลวง) 55) MIS การฉ้อโกงคลิกโฆษณา 56) Instaforex (ผิดกฎหมาย forex trad ing) การลงทุนจากต่างประเทศที่ผิดกฎหมาย